12月9日，中国能建中电工程山西院召开了第一届董事会2021年第一次定期会议。王新平、吕建国、薛卫新三位董事出席会议，付高、钱可弭两位董事通过授权委托形式行使会议表决权，会议由王新平主持。监事蔡逢敏、董事会办公室、企业发展部、人力资源部负责人列席会议。受新冠疫情影响，本次会议采取“现场+视频”形式召开，外部董事、监事通过视频会议方式参会。

此次会议共分为11项议程，会上先后审议通过了《公司章程》，《董事会议事规则》，董事会战略与投资委员会、薪酬与考核委员会、审计与风险委员会议事规则及人员组成方案，《外部董事履职支撑服务管理办法》，《董事会授权管理办法》，《总经理工作细则》，公司经理层成员任期制和契约化管理“两书”等议案，选举王新平担任公司董事长，聘任吕建国为公司总经理，马晓峰、杨国红、王洪峰、郭仙彦、李远飞为公司副总经理，杨国红兼任公司总工程师。

做好公司董事会建设工作是落实国务院国资委国企改革三年行动方案部署，深化中国特色现代企业制度建设，进一步完善企业法人治理结构的重要内容之一。此次会议的召开，标志着山西院基本建立董事会工作制度体系及运行机制，对推进董事会规范有效运行具有重要意义。